terug

Bank of Credit and Commerce International (1991)

Bank of Credit and Commerce International (1991)

Gesloten op 5 juli 1991, gevolgd door BCCI-richtlijn

Op dit adres was de Amsterdamse vestiging van de Bank for Credit and Commerce International gevestigd. De moederbank ging failliet ging wegens allerlei onregelmatigheden zoals fraude en witwassen. Op 5 juli 1991 werd deze bank gesloten. 

Op zo'n moment is het natuurlijk belangrijk dat er geen betalingen van klanten naar zo'n failliete bank meer gaan. En dus bezorgde de juridisch secretaris van de Bankgirocentrale hier in die zomer een officiƫle brief met de mededeling dat BCCI per direkt geen deel meer kon nemen aan het betalingsverkeer tussen banken.

Uiteindelijk bleek dat de fraude was ontstaan in een deel van het bedrijf dat geen officiƫle bank was. De toezichthouder had dus geen zicht kunnen hebben op het mogelijke risico. Om dat te veranderen is daarna snel nieuwe Europese regelgeving ingevoerd, met de bijnaam: BCCI-richtlijn.

Info ReactiesWiki Streetview